一、名片-金狮娱乐贵宾会

　　金狮娱乐贵宾会，涉及本地最大宗洗钱案的被告王水明今天在国家法院承认伪造文件欺骗银行和洗黑钱的罪名后被判监禁13个月六周，成为第六个被治罪的涉案被告。王水明和妻子早前被冻结了总值超过1亿9900万元的资产，他同意被充公约1亿8000万元资产，是涉案被告被充公资产中迄今为止金额最高的，同时也意味着他仍可保住约1900万元的资产。如果他在狱中表现良好，可获得三分之一的减刑，有望在下个月初刑满出狱。43岁的土耳其籍被告王水明共面对22项罪状，当中包括18项伪造文件和四项抵触贪污、贩毒、严重罪案法令的罪名，是洗钱案十名被告中控状最多的。控方以其中三项罪状加以提控，余项交由法官下判时一并考虑。被缴获最多资产 提出最多次保释申请根据案情，王水明利用本地的银行户口接收了大笔从印度尼西亚汇入的资金，当银行职员履行职责询问他款项来源时，王水明隐瞒款项的真实来源，而是说谎或伪造文件，企图证明资金是正当收入。但他的款项其实是他在海外涉及非法赌博的全部或部分收入，他也伪造了他在厦门几间公司的财务报表，以此来欺骗本地的银行。他即使在被捕后，仍继续说谎，不愿意老实交代巨款来源。庭上揭露，王水明和妻子已被起获和冻结总值超过过1亿9900万元的资产，当中包括现金、银行存款、房产、豪车和其他奢侈品等。早前的庭审揭露，王水明的父母旅行搭的是私人飞机。他被捕后，仍有价值超过280万美元的加密货币被秘密转走。此外，王水明可观的海外资产没有被起获或冻结，据了解，他在海外拥有总值超过3550万元的资产。王水明自去年8月15日落网后，除了在国家法院申请保释外出以外，也入禀高庭申请推翻不准保释候审的庭令，甚至提出愿意接受24小时监控，是十个被告当中提出最多次保释申请的被告，但每次的保释申请都被驳回。律师代王水明道歉 求情判坐牢13个月王水明早前被揭因非法赌博活动而被山东省淄博市公安局博山分局通缉，他的亲兄弟王水挺也被中国和我国警方通缉，目前已经潜逃出境。控方在他认罪后，要求法官判监14个月到16个月。他的代表律师则希望法官判他监禁13个月就好。律师称，王水明带着一家老小来本地生活，他由始至终没想要为新加坡或任何国人带来伤害；如有，他想借此机会向新加坡和国人道歉，一再提及他自愿充公高达1亿8000万元的资产，希望法官不要判处太长的刑期。涉及本案的十个被告当中，被判监13个月的苏文强和王宝森已刑满出狱，本月6日被遣送往柬埔寨，并被禁止再次入境。苏海金和苏宝林分别被判坐牢14个月，还在服刑的他们预计本月底可出狱，到时也会被遣送出去。被判坐牢15个月的张瑞金则有望在6月中刑满出狱。剩下的四人当中，陈清远暂定本月23日认罪，林宝英、王德海和苏剑锋的案件目前仍在审前会议阶段。想要了解被告们的更多信息以及阅读相关报道，请浏览《8视界新闻网》的30亿元洗钱案专页。2021年10月，拜登签署了《帮助受神经系统疾病折磨的美国受害者法案》。这是海军陆战队转型计划的开始，也促成了海军陆战队滨海团的诞生。2023年8月15日，王水明不同银行户头持有的款项相信间接来自犯罪所得。他伪造中国三家公司的账目提交给银行，作为资金来源的证明。王水明后来向调查人员承认伪造账目，把资金转移到海外。

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